Según detalla la Benemérita en un comunicado, esta operación se ha desarrollado en Lucena, Hinojosa del Duque, Córdoba capital y Barcelona, lugar este último donde se realizan tres detenciones.
Las investigaciones se iniciaron tras tenerse conocimiento a través de una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Hinojosa del Duque de que un empresario de la localidad había recibido un expediente sancionador por la cantidad de 120.000 euros por la supuesta contratación de 18 personas para la recogida de aceitunas por parte de una empresa de su propiedad que tenía dada de baja, por lo que el mismo señaló que había podido ser víctima de una estafa.
Las primeras investigaciones permitieron comprobar que el denunciante figuraba como administrador de la empresa y que en la misma nunca figuraron trabajadores, salvo los supuestos 18 contratados, cuya contratación fue posterior a la baja de la misma y que ésta nunca tuvo relación con la recogida de aceitunas, ya que su actividad se limitaba a la cría de ganado.
El estudio de los contratos laborales de las 18 personas contratadas permitió comprobar que las mismas tenían entre si un parentesco familiar o estrechos vínculos de amistad, residiendo todos ellos en Lucena y localidades de la zona sur de la provincia. Asimismo, se pudo comprobar igualmente que la mayoría de estos trabajadores ya habían tenido relación contractual con el asesor de la empresa, en otras empresas dedicadas a la recolección de frutos del campo, concretamente a la recolección de aceitunas.
El avance de la investigación, unido a los datos obtenidos de la actividad de la empresa, empleados de los que disponía, así como periodo de actividad, permitieron centrar las investigaciones en el asesor de la misma, persona que fue la que procedió a dar de alta a los trabajadores, ya que poseía código REG y, utilizando este y el acceso a la empresa, había creado un entramado criminal, consistente en el alta de trabajadores en la Seguridad Social, con el fin de que estos juntasen días trabajados para llegar a cobrar el subsidio agrario.
El desarrollo de la investigación permitió descubrir que el asesor habría utilizado para ello los datos de la empresa y el código REG, para dar de alta a los trabajadores, llegando incluso en una ocasión a falsificar la firma física de uno de los administradores, valiéndose del enlace con otra persona de Lucena, la cual le facilitaba los supuestos trabajadores para que estos pudiesen sumar las jornadas laborales necesarias para el cobro, abonando los mismos una cantidad de dinero establecida para poder darse de alta, habiendo cobrado siete de estos trabajadores la ayuda correspondiente, ascendiendo la misma a más de 20.000 euros.
Una vez finalizadas las investigaciones correspondientes, se procedió a la detención de los componentes de la misma, realizando 16 detenciones y una investigación en las localidades de Lucena y Córdoba capital, así como tres detenciones en Barcelona, ya que tres de los miembros de esta organización habían cambiado su domicilio temporalmente a esa localidad.
Durante el desarrollo de la operación, que ha durado más de seis meses, ha sido necesaria la colaboración de diferentes administraciones públicas, como la Tesorería General de la Seguridad Social o la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que facilitaron a los agentes encargados de la investigación toda la documentación necesaria a fin del buen término de la investigación.